Besturing en bedrijfsvoering

ROC Midden Nederland (ROC MN) is een stichting met als doel het verzorgen en bevorderen van beroepsonderwijs, educatie en contractactiviteiten. De stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB). De Raad van Toezicht (RvT) houdt het interne toezicht. ROC MN is ingedeeld naar onderwijsonderdelen, te weten Colleges, VAVO Lyceum, en MvP (MBO voor Professionals). Met MvP stelt ROC MN haar kennis en expertise beschikbaar voor de zakelijke en particuliere markt. 

De (12) kleinschalige en branchegerichte colleges zijn verdeeld over Utrecht, Nieuwegein en Amersfoort en worden aangestuurd door een collegedirecteur. Daarnaast is er een aantal ondersteunende diensten. Die diensten worden aangestuurd door een dienstdirecteur. De medezeggenschap wordt binnen ROC MN ingevuld door de Ondernemingsraad (OR) en de Centrale Studentenraad (CSR). Onderstaand plaatje geeft de organisatiestructuur op hoofdlijnen weer.

De kernactiviteiten vinden binnen de Stichting ROC Midden Nederland plaats. Daarnaast is er de Stichting Van Beuningenfonds. Het Van Beuningenfonds heeft als doel studenten (in aantoonbaar moeilijke omstandigheden) financieel te ondersteunen, met name daar waar alternatieve vormen van ondersteuning niet mogelijk zijn gebleken. In verband met de landelijke invoering van het mbo-studentenfonds, wordt sinds het schooljaar 2021-2022 tijdelijk geen gebruik gemaakt van het Van Beuningenfonds. Indien de wettelijke regeling met betrekking tot het mbo-studentenfonds op enig moment komt te vervallen of indien er minder middelen beschikbaar zijn vanuit deze regeling, zal uiteraard wel weer gebruik worden gemaakt van het Van Beuningenfonds.

De RvT heeft in 2024 vijf reguliere vergaderingen gehad. Op de reguliere vergaderingen stonden naast de onderwerpen, die voortvloeien uit de statutaire taken of taken zoals bepaald in het bestuursreglement (zoals jaarverslag, jaarrekening, begroting en kwartaalrapportages), ook de volgende inhoudelijke onderwerpen op de agenda:

• Strategische thema’s, zoals
  • Ziekteverzuim - cijfers & analyse
  • Benchmark Financiële prestaties (MBO raad)
  • Marktaandeel
  • Portfoliomanagement ROC MN
  • Ongewenst gedrag en rol Interne Vertrouwenspersonen / COG
  • Toekomstverkenning voor mbo, ho, wo
  • JOB Monitor 2024
  • Informatiebeveiliging
  • (generatieve) AI
  • Benchmark Studiesucces
  • Medewerkersonderzoek 2024
  • Strategische Personeelsplanning: Vlootschouw directie
  • Verslag Functionaris Gegevensbescherming
• Relevante interne en externe ontwikkelingen
• Evaluatie audits onderwijskwaliteit 2023-2024
• Rapport Inspectie inzake SKO 
• Uitvoeringsnotitie 2024 bij het SHP 2020-2030
• Strategische verkenning ROC MN

De RvT heeft drie commissies: een Werkgeverscommissie, een Financiële Commissie en een Commissie Onderwijs & Kwaliteit (O&K). De RvT bestaat uit deze subcommissies om intensiever naar inhoudelijke thema’s en aspecten te kijken, de vergaderingen van de RvT voor te bereiden en het overleg met de CvB-portefeuillehouders en de organisatie intensiever te kunnen voeren. De commissies adviseren de gehele RvT. Besluiten kunnen alleen in de vergadering van de RvT genomen worden. Bij de vergaderingen van de RvT en de commissies zijn naast de betreffende leden vanuit de raad, de leden van het CvB, de bestuurssecretaris en eventueel andere medewerkers van ROC MN aanwezig. Periodiek sluit een vertegenwoordiging van de accountant aan.

De Commissie Financiën is in 2024 vijf keer bijeengekomen. Doel van deze Commissie is de RvT te ondersteunen en te adviseren op het terrein van zijn toezicht op de Financiën & Vastgoed. Op de agenda stonden in 2024 de agendapunten:

• Kwartaal/managementrapportages
• Benchmark Financiële prestaties (MBO raad)
• Voorlopige resultaat 2023
• Voorlopige resultaat 2024 e.v.
• Treasurystatuut
• Evaluatie registeraccountant Deloitte
• Rapport Zanders swap
• Energieverbruik - Jaarrapport 2023
• Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
• Informatiebeveiliging / IBP
• Accountantsverslag 2023
• Jaarrekening en jaarverslag 2023
• Begroting 2025 en Meerjarenbegroting 2025 - 2029
• Uitvoeringsnotitie 2024 bij Strategisch Huisvestingsplan 2020-2030
• Ontwikkeling studentenaantallen
• Meerjarenformatieplan 
• Upgrade Vondellaan 174 inclusief onderwijsvernieuwing
• Interne audits
• Managementletter 2024
• Financiële benchmark analyse 2023
• Governance Van Beuningenfonds
• Aanpassen activeringsgrens
• In control scan
• Auditplan Deloitte boekjaar 2024

Voor alle voorgelegde concept-besluiten is een positief advies afgegeven aan de voltallige RvT. Die laatste heeft deze goedgekeurd of vastgesteld.

De Financiële Commissie heeft, namens de voltallige RvT, aan de hand van de geagendeerde stukken (zie bovenstaand) toegezien op de doelmatige en rechtmatige besteding van de middelen, zoals opgenomen in het Onderzoekskader 2021 voor toezicht op middelbaar beroepsonderwijs (van de Inspectie van het Onderwijs). De RvT oordeelde o.b.v. de stukken en de jaarcontrole van de accountant dat de (financiële) middelen rechtmatig verworven zijn en doelmatig en rechtmatig zijn besteed/aangewend t.b.v. het verzorgen van het onderwijs en realiseren van de strategische doelen.

De Commissie O&K is in 2024 drie keer bijeengekomen. Doel van deze Commissie is de RvT te ondersteunen bij zijn werkzaamheden op het gebied van toezicht op en als klankbord voor het CvB en de organisatie omtrent de kwaliteit, de ontwikkeling en de uitvoering van het te verlenen onderwijs. Op de agenda stonden in 2024 de thema’s:

• Stagepact / stage discriminatie
• (voortgang) Strategie en kwaliteitsagenda
• Practoraat en versterking onderzoekend vermogen
• Rapport Inspectie inzake SKO
• Schoolverlatersonderzoek ECBO
• Jaarverslag 2023 – onderdeel kwaliteit
• Digitalisering onderwijs
• Benchmark Studiesucces
• Evaluatie audits onderwijskwaliteit 2023-2024
• Kwartaalrapportages en uitval rapportages
• Basisvaardigheden: Nederlands en Rekenen

De Werkgeverscommissie heeft als doel de RvT te ondersteunen bij zijn werkzaamheden inzake de aanstelling, beoordeling, beloning en ontwikkeling van het bestuur (en de bestuursleden) en als klankbord voor het CvB . In 2024 heeft de commissie twee werkgeversgesprekken met de leden van het CvB gevoerd. Tijdens deze gesprekken stond -naast het persoonlijk functioneren van de individuele CvB-leden, de samenwerking, de bijdrage aan de financiële continuïteit van de organisatie, compliance van wet- en regelgeving en het positieve oordeel van de onderwijsinspectie- ook een aantal KPI’s op de agenda die passen bij de huidige strategie. Deze KPI’s gingen o.a. over instroom, uitval, welkom-beleid, MvP-omzet, diversiteit en projecten met maatschappelijke waarde. De RvT beoordeelde het CvB, net als voorgaande jaren, positief op al deze criteria.

De RvT hecht er zeer aan niet alleen in ‘de boardroom’ en ‘vanaf papier’ zijn toezicht- en adviesrollen in te vullen, maar ook met  werkbezoeken. In 2024 is de RvT drie keer op werkbezoek geweest: een werkbezoek aan de Tech Campus Nieuwegein (inclusief een gesprek over innovatie en maatschappelijke opdracht), een werkbezoek aan het VAVO Lyceum Utrecht (inclusief toelichting van de dienst FP&C) en een werkbezoek aan de Diensten O&I en ICT/IM. Tijdens deze bezoeken gaat de RvT in gesprek met de managers, docenten en studenten. Het CvB is niet aanwezig bij deze bezoeken vanuit de waarden lef, openheid, transparantie en vertrouwen.

Naast het doen van werkbezoeken, heeft de RvT ook een aantal keer per jaar overleg met de Ondernemingsraad (OR) en Centrale Studentenraad (CSR). In 2024 stonden de volgende actuele thema’s op de agenda: ontwikkeling studentaantallen, de ontwikkeling van de functie van docent, onderwijskwaliteit, diversiteit, AI, arbeidsmarktschaarste en veiligheid in de klas/school. De RvT sluit ook één keer per jaar aan bij het ‘Artikel 24-overleg' dat het CvB in het kader van de WOR met de OR voert.

De RvT voert in het kader van ‘good governance’ jaarlijks een zelf-evaluatie uit. In 2024 heeft de RvT een zelf-evaluatie uitgevoerd onder begeleiding van een externe begeleider. Voorafgaand aan de zelfevaluatie hebben alle leden de HEXACO-vragenlijst ingevuld en hiermee is een ‘groepsfoto’ van de RvT opgesteld die laat zie hoe de leden elkaar aanvullen en waar aandachtspunten (blinde vlekken) zitten. Tijdens de 2-daagse zijn de resultaten besproken; ook is vooruitgekeken naar de te verwachten ontwikkelingen en er is net als andere jaren geïnventariseerd welke scholingsbehoefte de leden hebben. Enkele individuele leden hebben in dit verband in 2024 een opleiding gedaan. In 2025 zal wederom een zelfevaluatie plaatsvinden. 

Over de bezoldiging van de RvT wordt verantwoord in de jaarrekening, welke met dit verslag een geheel vormt. De RvT kiest er voor 2024 voor om zijn bezoldiging 15% onder het bezoldigingsmaximum van de WNT vast te stellen. Van 2019 tot 2024 was de bezoldiging vastgesteld op -25%.

De RvT heeft in 2024 de volgende formele besluiten genomen:

• De RvT neemt het advies van de financiële commissie d.d. 15 februari 2024 over om het contract met Deloitte t.b.v. de controlewerkzaamheden te verlengen, voor de duur van 4 jaar, met de mogelijkheid dit jaarlijks op te zeggen (28-02-2024);
• De RvT keurt het geïntegreerd jaardocument 2023, inclusief de jaarrekening, van Stichting ROC Midden Nederland goed. (12-06-2024);
• RvT geeft goedkeuring aan de investering van € 5,04 miljoen voor de upgrade van eigendomslocatie Vondellaan 174, conform het voornemen uit het Strategisch huisvestingsplan 2020-2030. (23-10-2024);
• De RvT geeft zijn goedkeuring aan de definitieve begroting 2025, o.b.v. het (positieve) advies van de Financiële Commissie. (11-12-2024);
• De RvT besluit de bezoldiging voor 2025 vast te stellen op -10% van de wettelijk bepaalde maxima. (11-12-2024).

"Logische stap voor grootstedelijke school"

Wanneer de leden van de Raad van Toezicht (RvT) terugblikken op 2024 zijn zij onder de indruk van de positie die ROC Midden Nederland (ROC MN) inneemt binnen het (Utrechtse) onderwijs. Zowel qua kwaliteit -waar de inspectie eerder haar bijzondere waardering over uitsprak- als in reputatie en de uitzonderlijke groei in studentenaantallen. De grootstedelijke en daarmee diverse en inclusieve aanpak van ROC MN werpt echt haar vruchten af. Dat ziet niet alleen de RvT, ook de sterk groeiende stad, de regio en werkgevers waarderen die aanpak.

We staan middenin een kanteling waarin praktisch onderwijs steeds belangrijker wordt. De grote tekorten in bouw, techniek en zorg onderschrijven dat. ROC MN heeft er jaren geleden al voor gekozen om een echt grootstedelijk ROC te zijn. Dat betekent dat iedere student welkom is, dat er niet wordt geselecteerd aan de poort en dat het openstaat voor wie zich aandient. Een gewaagde keuze voor een school. Te meer omdat dit leidt tot een stevige aanpak om tussentijdse uitval tegen te gaan. 

Maar je ziet dat die brede verantwoorde aanpak juist nu, in economisch en maatschappelijk uitdagende tijden, goed slaagt. Initiatieven van studenten -zoals Loket 1 en de samenwerking met de Voedselbank- maken impact op buurt, wijk, stad en omgeving. Studenten en docenten vormen een community waar er naar elkaar wordt omgezien. In de ogen van de RvT zijn dit voorbeelden van effectief burgerschapsonderwijs. Dat is immers onderwijs dat het eigen actief burgerschap van studenten uitlokt en stimuleert. Zo laat de school aan de omgeving zien waar goed burgerschap over gaat, welke positieve impact studenten kunnen hebben en maakt het de studenten zelf trots en alert op die rol. De diverse en inclusieve aanpak werkt ook op andere vlakken inspirerend. Zo heeft de RvT afgelopen jaren vier nieuwe leden benoemd om een betere representatie te zijn van een inclusieve school. Tenslotte betekent een open toegang en diversiteit in studenten ook dat je veel studenten onderwijs geeft en stimuleert in hun talenten. ROC MN draagt daarmee bij aan de cruciale publieke opdracht op een krappe arbeidsmarkt. 

Wat ROC MN ook ziet als opdracht is het opleiden van mensen van alle leeftijden, ook mensen die al aan het werk zijn. En niet alleen ROC MN; bij het schrijven van dit voorwoord (maart 2025) onderzoekt het ministerie van Onderwijs of publieke scholen een wettelijke opdracht krijgen om bij- en omscholing te verzorgen. 

Inspelen op onderwijsbehoefte, niet alleen voor 15-jarigen, maar ook voor mensen die verderop zijn in hun loopbaan; dat vraagt een passend aanbod en is een mooie stap voor ROC MN. Maar eigenlijk ook een stap die heel logisch is voor een grootstedelijke school. De RvT juicht deze stap van harte toe en wenst de onderwijsteams van ROC MN veel succes en wijsheid bij het maken van passende onderwijsarrangementen voor alle leeftijden. 

Steven de Waal, voorzitter 

Medezeggenschap is een vorm van studentparticipatie die binnen ROC Midden Nederland goed is vastgelegd in afspraken en in de praktijk. Door middel van een getrapt medezeggenschapssysteem, ondersteund door rechten op verschillende niveaus van de instelling, wordt inspraak van studenten verankerd in besluitvorming. 

De Centrale Studentenraad (CSR) heeft het afgelopen jaar flink geïnvesteerd in het verstevigen van de medezeggenschapsnetwerken binnen de organisatie. Onder andere door verbetering van de communicatie naar de Studentendeelraden (SDR) en klassenvertegenwoordigers (KV) en het verbeteren van de banden met externe contacten voor landelijke en gemeentelijke inspraak van mbo-studenten. Zo zijn de CSR-leden regelmatig aangeschoven bij overleggen van de Studentendeelraden(SDR) en andersom, is het mailbestand van de Studentendeelraden verbeterd en uitgebreid. Tijdens zogenaamde pizzasessies is er ingezet op zowel informele verbinding met studenten als formele informatievoorziening en -uitwisseling. Niet alleen onder studenten, maar ook onder colleges en medewerkers hebben de studenten van de CSR veel duurzame contacten gelegd. Hiermee hebben zij hun impact aanzienlijk vergroot.

Ook de SDR’en hebben flink geïnvesteerd in het verbeteren van hun netwerken door het opzetten en uitbreiden van app-groepen met klassenvertegenwoordigers, het organiseren of bijwonen van klassenvertegenwoordigersoverleggen (KVO) en door het communiceren naar de CSR.

In het jaar 2024 heeft de CSR bovendien veel advies- en instemmingsaanvragen grondig onder handen genomen. Hun impact op de door hen gekozen aandachtspunten vind je deels terug in deze stukken en deels in hun evenementen, onderzoeken en socials.  De gekozen aandachtspunten zijn: keuzedelen, evaluatie ongebruikte leermiddelen, mentale gezondheid en medezeggenschap (2023/2024) en schoolkosten, medezeggenschap, inclusie & veiligheid en mentale gezondheid (2024/2025).

Rondom de hoofdlijnenbegroting heeft de CSR het afgelopen jaar bijvoorbeeld ingezet op een veilige, groene leeromgeving met goede werkplekken voor studenten. In het studentstatuut heeft de CSR extra aandacht besteed aan het taalgebruik. En binnen het instroombeleid heeft de CSR ingestemd met een standaard langere aanmeldperiode voor nieuwe studenten. Ook is er met een aantal verzoeken tot starten of stoppen van opleidingen ingestemd en bood de geplande evaluatie van het medezeggenschapsreglement de mogelijkheid om met name de Studentendeelraden beter te faciliteren in het vervullen van hun functie. 

Ten slotte zijn er door de verschillende SDR’en activiteiten georganiseerd en inhoudelijke successen behaald. Zo organiseerde de SDR van het Welzijn College in Utrecht (locatie Vondellaan) een grote rozenactie op Valentijnsdag. De SDR van het Creative College in Utrecht heeft een spelletjeskast laten plaatsen voor verbinding tussen studenten en heeft de veiligheid van studenten verbeterd door menstruatieproducten beschikbaar te stellen op de wc’s in plaats van via de recepties. Met kerst heeft de SDR van het Welzijn College Utrecht (locatie Schooneggendreef) een kerstkransjesactie gehouden om alle studenten een fijne kerstvakantie te wensen.

Ook de CSR heeft het afgelopen jaar niet stilgezeten. Zo hebben zij opnieuw een succesvol debattoernooi georganiseerd en hebben zij samen met JOBmbo de landelijke uitreiking van de JOB monitor georganiseerd in het Campus Connect Center in Amersfoort.

De officiële netwerken van studenten zijn slechts één vorm van studentparticipatie. Op onze school zien we ook veel initiatieven en werkwijzen om studenten te betrekken. Zo zetten zowel docenten als medewerkers directe feedback in om hun eigen werkwijze te verbeteren en hun band met studenten te versterken. Denk hierbij aan studentenarenas, informele wandelganggesprekken, studentpresentaties, bijdragen van studenten bij evenementen en open avonden, evenementen door en voor studenten, studentenpanels, lunchgesprekken, vakevaluaties en (korte) enquêtes. 

Daarnaast worden veel mooie en betekenisvolle evenementen en projecten georganiseerd waarin het betrekken van studenten centraal staat. Zo reisde in september een delegatie studenten af om bij te dragen aan Prinsjesdag 2024. Studenten van het Beauty College lieten ministers goed voor de dag komen. En studenten van het Veiligheid & Defensie College vertegenwoordigde de provincie in de erehaag.

Vanuit de gemeente Utrecht zijn er studenten van het Sport College Utrecht betrokken bij beleid rondom actuele klimaatvraagstukken in de gemeente via het programma: Speaking Minds. Studenten sloten dit af met een gesprek met de wethouder in de raadszaal van de gemeente Utrecht.

In het afgelopen jaar zijn studenten van de Campus in Amersfoort actief geweest met de invulling van de UNESCO-dagen. Zij hebben daarbij de SDG-doelen als kompas gebruikt en ervoor gekozen om de SDG-doelen rondom duurzaamheid om te zetten naar concrete activiteiten. Dit heeft geleid tot een duurzame modeshow in de kantine van de Campus en een Clothes2Share winkel op de Campus van februari t/m juli,  gerealiseerd met sponsoren uit de regio. De winkel was drie dagen per week open en werd bemenst door studenten van de FLEX opleiding, niveau 2.

Onze organisatie streeft naar een positief leerklimaat op alle locaties. We zorgen voor een stimulerende, veilige leeromgeving, zodat iedere student de veiligheid en ruimte voelt om zichzelf te kunnen ontwikkelen. Toch kunnen er situaties ontstaan die leiden tot ontevredenheid. Studenten kunnen dit bespreken met een docent, studentcoach, conciërge of een andere medewerker. Als ze er samen niet uitkomen, kan een student een klacht indienen via het digitale klachtensysteem.
Als een klacht of geschil niet naar tevredenheid wordt opgelost, wordt de klacht of het geschil in behandeling genomen door de Klachtencommissie of de Geschillencommissie. Klachten over ongewenste gedragingen worden neergelegd bij de vertrouwenspersoon. Klachten met betrekking tot de beoordeling van toetsen worden voorgelegd aan de Commissie van Beroep voor de Examens.

Klachten geven informatie over de kwaliteit van ons onderwijs en onze dienstverlening. In 2024 zijn er via het digitale klachtensysteem 228 klachten binnen gekomen. In 2023 waren dit er 132. De stijging wordt vooral veroorzaakt door een toename van het aantal klachten over de afnameomstandigheden tijdens examens en klachten over het afwijzen van aanvragen voor vrijstelling. De afhandeling van klachten wordt vanuit de systematiek van kwaliteitsborging in het regulier proces gemonitord.

De Klachtencommissie heeft in 2024 één klacht behandeld. Deze klacht werd door de Klachtencommissie gegrond verklaard. De Geschillenadviescommissie heeft dit jaar één bezwaarschrift behandeld. Dit bezwaarschrift werd door de geschillenadviescommissie ongegrond verklaard. De Commissie van Beroep voor de Examens heeft dit jaar één bezwaarschrift behandeld. Dit bezwaarschrift werd door de Commissie van Beroep voor de Examens ongegrond verklaard.

In enkele gevallen leggen ouders of studenten een klacht bij de onderwijsinspectie neer. In deze gevallen neemt de onderwijsinspectie contact op met de instelling om het ‘signaal’ onder de aandacht te brengen. De contactinspecteur van de instelling wordt dan geïnformeerd over de afhandeling van de klacht. In 2024 zijn er twee signalen vanuit de inspectie binnengekomen. Deze signalen waren in beide gevallen bekend bij de opleiding en zijn in overleg met de student afgehandeld. 

In ons studentenstatuut staat onder disciplinaire maatregelen beschreven welke procedure wij hanteren voor schorsing en verwijdering. De collegedirecteur of rector kan bij wangedrag van de student besluiten over te gaan tot schorsing van maximaal twee schoolweken. De student kan hiertegen bezwaar maken bij de toegankelijke faciliteit. Het CvB kan overgaan tot verwijdering van de student. In artikel 27 van het studentenstatuut wordt beschreven welke regels hiervoor gelden. In 2024 zijn er geen studenten verwijderd. Er hebben wel schorsingen plaatsgevonden. Studenten zijn hier altijd schriftelijk van op de hoogte gesteld. 

Studenten kunnen meldingen over ongewenste omgangsvormen doen bij de COG (Contactpersoon Ongewenst Gedrag) van de locatie, of bij de Interne Vertrouwenspersonen (IVP) of bij de Externe Vertrouwenspersoon (EVP). In 2024 zijn in totaal 38 meldingen binnengekomen van studenten bij de COG’s, IVP’s en de EVP over ongewenste omgangsvormen. Mede doordat er beter geregistreerd is, ligt het aantal meldingen in 2024 onder het aantal meldingen van 2023 en is ook lager dan in 2022. In 2024 zijn er alleen meldingen geregistreerd die voldoen aan de norm: (seksuele)intimidatie, radicalisering, agressie en geweld, discriminatie en pesten tussen een medewerker van ROC MN of beroepspraktijkvorming (bpv) en student of studenten onderling. Voorgaande kalenderjaren zijn er ook enkele meldingen geregistreerd die uiteindelijk doorgezet zijn naar schoolmaatschappelijk werk, het MBO Buurtteam, het management en/of een klacht betroffen. Zo voldeden in 2023 5 meldingen van de in totaal 51 meldingen niet aan de norm. Alle 38 meldingen in 2024 zijn via het informele traject opgelost. In de tabel hieronder is het aantal meldingen over de afgelopen drie jaar weergegeven.

Soms zijn er zaken waar medewerkers graag in vertrouwen over willen praten. Binnen onze organisatie hebben we een Ombudsman (bij ons een Ombudsvrouw genoemd) en een Vertrouwenspersoon. De Ombudsman richt zich voornamelijk op arbeidsrechtelijke vraagstukken, terwijl de vertrouwenspersoon meer ondersteuning kan bieden als het gaat om ongewenst gedrag.

In 2024 hebben 96 medewerkers van de ruim 1700 medewerkers zich bij de ombudsvrouw gemeld; dit is 5,5% van alle medewerkers. In totaal heeft de ombudsvrouw 113 meldingen ontvangen. Een aantal medewerkers heeft meerdere keren gemeld. De 113 meldingen bestaan uit 55 klachten van medewerkers en 58 arbeidsjuridische vragen (informatie en sparren over arbeidsjuridische vraagstukken).

In 2024 zijn er significant minder meldingen bij de ombudsvrouw gedaan dan in 2023 (113 meldingen in 2024 vs. 175 meldingen in 2023; bestaande uit 105 klachten en 70 arbeidsjuridische vragen). De daling van het aantal meldingen in 2024 bestaat dus vooral uit een afname van klachten van medewerkers. Tijdig sparren, informatie of advies inwinnen over (anonieme, hypothetische) arbeidsjuridische kwesties en samen het goede gesprek voeren, kan medewerkers en leidinggevenden helpen arbeidsconflicten of andere werkgerelateerde problemen te voorkomen of te beperken.

Net zoals voorgaande jaren hadden de meeste medewerkers in 2024 behoefte aan een luisterend oor, informatie en advies (55% van alle meldingen). Het aantal vervolg(advies)gesprekken (18,5%) en het aantal bemiddelgesprekken (25,5%) zijn gedaald en zijn weer op het niveau van de jaren 2019-2022. Dit geldt ook voor het aantal doorverwijzingen van de ombudsvrouw naar de externe vertrouwenspersoon (1%).

In 2024 heeft de EVP (Externe Vertrouwenspersoon) 23 meldingen ontvangen (t.o.v. 41 meldingen in 2023). Zie onderstaand overzicht met de meldingen per categorie. Hierbij is het van belang te benoemen dat medewerkers last kunnen hebben van meerdere vormen van ongewenst gedrag, dus dat een melding uit meerdere meldingen kan bestaan. Daarnaast is het belangrijk om te melden dat de meldingen gaan over de beleving van de medewerker, dus hoe de medewerker iets ervaart. De vertrouwenspersoon doet geen onderzoek naar de feitelijke juistheid van de melding.

De adviezen van de EVP worden besproken met en opgepakt door het College van Bestuur.

Wij hechten veel waarde aan een open en transparante bedrijfscultuur. Iedereen draagt bij door zelfreflectie, het geven van feedback en het bespreekbaar maken van fouten en dilemma’s. Gezond verstand, respect, vertrouwen en transparantie zijn essentieel. Voor situaties waarin onze integriteit in het geding komt, hebben we een Gedragscode opgesteld. Deze biedt houvast en duidelijkheid bij integriteitsdilemma’s. De gulden regel is: behandel een ander zoals jij zelf behandeld wilt worden. Nieuwe medewerkers volgen twee online-trainingen over de Gedragscode en AVG-awareness via de ROC Academie (zie hoofdstuk Wendbare Organisatie, bij ambitie 7). Leidinggevenden besteden door het jaar heen aandacht aan deze thema’s in werkoverleggen. Op CvB- en RvT-niveau zijn we verbonden aan de Code goed bestuur MBO (zie de paragrafen CvB en RvT in het hoofdstuk Besturing en Bedrijfsvoering). Overtredingen van de Gedragscode worden altijd gesanctioneerd, afhankelijk van de ernst van de overtreding. 

Wij hechten veel waarde aan integriteit. Gevaarlijke, immorele of illegale praktijken waarbij het maatschappelijk belang in het geding is -en die onder verantwoordelijkheid van ROC Midden Nederland plaatsvinden- dienen gemeld te worden. Met de regeling ‘Melden van een vermoeden van een Misstand’ borgen we dat medewerkers een vermoeden van een misstand veilig kunnen melden en dat zij tegen benadeling als gevolg van een melding zijn beschermd. In 2024 zijn er geen meldingen binnengekomen bij het meldpunt ‘vermoeden van een misstand’.

Wij gaan voor goed en inclusief onderwijs. Hiervoor hebben we een intern risicobeheersing- en controlesysteem ingericht waarmee regelmatig de kwaliteit van het onderwijs wordt beoordeeld. Ook beoordelen we de inrichting van de organisatie, kwaliteit van het onderwijsprogramma en de examinering.

De doelen die we nastreven met het risicobeheersing- en controlesysteem zijn:

• Het stimuleren van het risicobewustzijn in de organisatie;
• Inzicht krijgen in de risico’s die onze organisatie loopt;
• Het analyseren van de risico's en deze inzichtelijk maken;
• Het treffen van maatregelen om de impact te beperken als risico’s zich voordoen of om risico's te voorkomen.

Jaarlijks vindt er bij ons een 'in control scan' plaats volgens een vast format, in 2024 door middel van een market update rapport. Door de  bedrijfsvoeringsprocessen in beeld te brengen en de key controls te benoemen, monitoren wij welke acties nodig zijn om het niveau van management control te behouden. Door ontwikkelingen in wet- en regelgeving én de eigen processen is er extra aandacht voor privacy, beveiliging en digitale dossiers. Met de 'in control scan' wordt ook nog aandacht gevraagd voor vastlegging van samenwerkingsovereenkomsten en een aantal bouwstenen binnen ICT (o.a wijzigingsbeheer, informatiebeveiliging, privacy en gebruikersbeheer).

Er werd vastgesteld dat voor de bedrijfsvoeringsprocessen gemiddeld het niveau 'management control' moet worden behaald. Dit niveau wordt bereikt wanneer de managers met stuurinformatie voldoende geïnformeerd zijn om andere leden van de organisatie zodanig te beïnvloeden dat de strategieën van de organisatie op een adequate manier geïmplementeerd worden. En dus dat vooraf gedefinieerde doelen worden gerealiseerd volgens plan (via de PDCA-cyclus). Hierdoor kan het management de processen (zowel financiële als niet-financiële) beter beheersen.

De verwachting is dat de separate benchmarks van privacy, examinering en de NBA statement ICT/Security in de toekomst de ''in control scan'' -gedeeltelijk- zal overnemen.

Aan kwaliteitsborging wordt proactief, systematisch en zelfstandig invulling gegeven door de afdelingsmanager en de collegedirecteur, conform de afgesproken kwaliteitscyclus. Onderwijsteams zijn de spil in het verbeteren van het onderwijs; zij signaleren onder studenten of collega's als er aanpassingen nodig zijn in het onderwijs. Er wordt voortdurend gemonitord en bijgestuurd in onderlinge dialoog (sturing en verantwoording) tussen de afdelingsmanager, het team en de collegedirecteur (de lemniscaat). Het geheel wordt vastgelegd in het afdelings- en collegejaarplan en de evaluaties daarvan. Instrumenten binnen de kwaliteitscyclus zijn o.a. de zelfevaluaties op teamniveau (op basis van het waarderingskader), de interne audits en verschillende kwaliteitsmetingen zoals de JOB-enquête en het alumnionderzoek.

In 2024 zijn tien audits uitgevoerd volgens de vierjaarlijkse auditcyclus. De extra aandachtspunten binnen de audits zijn: passend onderwijzen in de klas en uitval: analyse, interventie, effect. De audits zijn onderdeel van de periodieke verantwoording binnen onze organisatie. In de planning- en controlcyclus vindt tweemaal per jaar een voortgangsgesprek plaats tussen het college van bestuur en de directeuren van de colleges. Hiervoor is een format vastgesteld op basis van het waarderingskader van de inspectie. In het format zijn ook onze eigen strategische pijlers opgenomen. Ter voorbereiding van het voortgangsgesprek spreken de adviseurs kwaliteitsborging met het management om de voortgangsrapportage op te stellen. Omdat voor deze gesprekken hetzelfde format wordt gebruikt, komen dezelfde thema’s op alle niveaus aan bod, wat vorm en inhoud geeft aan de lemniscaat.

In 2024 heeft bij drie opleidingen een SKO (Steekproefsgewijs Kwaliteitsonderzoek) plaatsgevonden. Voor twee van de drie opleidingen heeft het bestuur een herstelopdracht gekregen. Bij één opleiding betreft het een herstelopdracht op de standaard OP1 (onderwijsprogramma) en SKA3 (Evaluatie, verantwoording en dialoog). Bij één andere opleiding betreft het een herstelopdracht op SKA3 (Evaluatie, verantwoording en dialoog). Voor beide herstelopdrachten geldt dat het bestuur op basis van eigen onderzoek de inspectie moet informeren of de opleiding, een jaar na het inspectierapport, aan de standaarden voldoet. 

De examenorganisatie wordt op inhoud, beleid, professionalisering en werking getoetst. Naar aanleiding van signalen, verzoeken en landelijke ontwikkelingen, is het beleidskader beroepsgerichte examinering ROC MN in 2024 geactualiseerd, waarin de kaders en de mogelijkheden besproken worden. De 'Expertgroep Examineren' en het ‘Netwerk Examencommissies’ vormden hierbij de schakel voor de input en het vaststellen van het beleid door het CvB.  

Ook is in 2024 aandacht besteed aan heldere communicatie en beleid. Examencommissies worden ondersteund en er is kennisdeling (voor examenfunctionarissen) in de onderwijsteams. Meerdere keren per jaar worden er laagdrempelige informatiebijeenkomsten georganiseerd over actuele thema’s en zijn er workshops op studiedagen en in leernetwerken gegeven. De noodzakelijke actualisering van beleid is gebeurd (onder andere vrijstellingen, examenreglement en de OER). Examencommissies hebben zich verantwoord in hun jaarverslagen, die vervolgens met het CvB worden besproken.  

Er vonden in 2024 tien audits plaats. Ook hier is examinering, zowel bij de onderwijsteams, MT als bij de examencommissie onderzocht. De bevindingen zijn opgenomen (indien nodig) in de afdelingsplannen van de opleidingen en in de jaarplannen van de examencommissie. De inspectie van het onderwijs heeft afgelopen jaar bij drie opleidingen een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Bij deze onderzoeken zijn geen onvoldoendes gegeven op BA1 en BA2.

Landelijke ontwikkelingen, zoals Lerend kwalificeren, mbo-certificaten, LLO en flexibel onderwijs, vragen vertaling naar richtlijnen en ondersteuning aan onze teams. Het is belangrijk dat in onderwijsteams een heldere visie is op de manier van afsluiting van de opleiding die aansluit op het onderwijsconcept. Deze bewustwording heeft in de kennisdeling, communicatie en professionalisering aandacht gehad. Daarnaast zijn er handreikingen opgesteld (o.a. Examineren en AI en mbo-certificaten) hoe wij omgaan met EVC. In het najaar 2024 is er een programmateam Flexibel Onderwijs gestart, waarbij examinering en afsluiting een duidelijke plek hebben gekregen. Er zijn projectleiders aangesteld die onderwijsteams ondersteunen bij de implementatie van de kaders én de mogelijkheden in de examinering (vanuit ons nieuwe beleidskader). 

Landelijk is bijgedragen aan de werkbijeenkomsten met examenleveranciers en aan het 'Netwerk Examineren' (i.s.m. Cinop). In deze gremia wordt ook gewerkt aan de digitalisering van de examinering. Wij zijn nauw betrokken bij het landelijk Netwerk Examinering en Digitalisering (NED) en voorloper in de implementatie van de OKE koppeling.

In 2024 waren er gemiddeld 1.428 FTE in dienst, vergeleken met gemiddeld 1.459 FTE in 2023. Geen van onze medewerkers was werkzaam buiten Nederland.

De ontwikkeling van de studentenaantallen in de komende jaren is momenteel nog niet duidelijk. Door vooral krimp in de bevolking voorzien wij in de komende jaren een terugloop van studentenaantallen. Tegelijkertijd zien we de opkomst van LLO. Ook de impact daarvan op onze organisatie is ongewis. Vooralsnog is in de huidige meerjarenbegroting gebruik gemaakt van de referentieraming 2024, waarbij aanvullend rekening is gehouden met een bijstelling vanuit de meest recente cijfers uit het TBG-overzicht (Terugmelding bekostigingsgrondslagen). 

Het aantal studenten daalde in het schooljaar 2023-2024. Er wordt vooralsnog verwacht dat het aantal studenten in het schooljaar 2024-2025 en 2025-2026 licht zal stijgen.

Onderstaande tabel betreft de meerjarige studentenaantallen gebaseerd op de referentieraming 2025 MBO-prognosetool.

Voor de geschiedenis van de absolute aantallen, zie het Bestuursverslag Aantal studenten.

Passende huisvesting is essentieel voor de continuïteit en het succes van ons onderwijs. Daarom werken we met het Strategisch huisvestingsplan 2020-2030 aan een bewust, actief en planmatig huisvestingsbeleid. Dit beleid zorgt ervoor dat onze huisvesting in zowel omvang als kwaliteit, nu en in de toekomst, aansluit bij onze behoeften. We houden rekening met veranderende omstandigheden en spelen hier flexibel op in. In 2024 hebben we deze actuele ontwikkelingen vertaald naar de Uitvoeringsnotitie ’24, waarin de koers en concrete stappen voor dit jaar zijn vastgelegd.

Mbo voor professionals (MvP) positioneert ons in de opleidingsmarkt voor werkenden en Leven Lang Ontwikkelen. Door de activiteiten van MvP worden docenten, studenten en organisaties verrijkt qua kennis en ervaring. Dit is een maatschappelijke doelstelling van de instelling. De scope van MvP is drieledig:

• Het houdt zich bezig met activiteiten binnen de 1e, 2e en de 3e geldstroom;
• Het richt zich daarbij op versterking van (strategische) relaties tussen bedrijfsleven en mbo-colleges;
• Het legt een regionale focus op de werkveldcontacten in de regio Utrecht-Amersfoort.

MvP is in de onderwijsteams ondergebracht bij de colleges. De teamleden worden rechtstreeks aangestuurd door de collegedirecteur. Backoffice MvP zorgt voor alle financiële en procedurele ondersteuning en borging. De kwaliteit van de opleidingen wordt geborgd door de jaarlijkse ISO-certificering (9001-2015) die gericht is op de doelmatigheid van interne processen, in aanvulling op het Inspectietoezicht (onderwijs) en de CEDEO-certificering die gebaseerd is op de tevredenheid van opdrachtgevers.

De vraag van bedrijven naar opleiding stijgt, de krapte op arbeidsmarkt maakt dat de instroom van nieuwe studenten onder druk staat. In samenwerking met bedrijven wordt gewerkt aan uitbreiding van flexibele opleidingsvormen.

In de begroting 2025 is een toename van 234 enkelvoudig gewogen studenten (absoluut aantal 250) voor het schooljaar 2024-2025 verwerkt t.o.v. de begroting 2024.

Er is een negatief resultaat van € 3 mln. begroot in 2025. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht. 

De baten uit de 1^e geldstroom (gebaseerd op de peildata 1 oktober 2023 en 1 februari 2024) zullen in 2025 toenemen met ca. € 6,9 mln. ten opzichte van de begroting 2024. Deze toename wordt per saldo veroorzaakt door de volgende factoren:

De voorzieningen lopen terug in omvang.  Er is de verwachting dat de 'voorziening wachtgeld' daalt doordat hier de komende jaren steeds meer actief op gestuurd zal gaan worden. Voor voorzieningen geldt, dat deze worden aangesproken op het moment dat het risico materieel wordt. De onttrekkingen en dotaties aan de voorzieningen zijn niet structureel begroot. Bij de verantwoording van ieder jaar wordt bekeken of het nodig is de voorziening te doteren. Het volume kan dus per periode variëren. De onttrekkingen betreffen de uitkeringen op basis van de gemaakte afspraken.

Dit thema betreft het uitbesteden van bekostigd onderwijs aan een andere, al dan niet-bekostigde organisatie tegen betaling voor de geleverde prestaties. Het gaat daarbij om:

• samenwerking door een bekostigde instelling met een commerciële organisatie, waarbij (een deel van) de opleiding verzorgd wordt door de commerciële organisatie;
• samenwerking door een bekostigde instelling met een niet-commerciële organisatie, waarbij (een deel van) de opleiding verzorgd wordt door de niet-commerciële organisatie.

In 2024 heeft ROC MN samengewerkt zoals als zodanig in Helderheid omschreven, met de volgende commerciële organisaties:

• AMBOR Vakschool BV (h.o.d.n.SPA Groep) te Bodegraven
• Bink Kinderopvang bv te Hilversum
• Centrum voor Bedrijfstrainingen (CBT) bv juncto HPFP bv te Arnhem
• Cosmo Den Bosch
• Lemniscaat Educatie bv (handelend onder de namen School voor Antroposofische Kinderopvang en School voor Onderwijsassistenten Vrijeschool) te Amsterdam
• Plus Retail BV te Utrecht
• Stedin Groep te Utrecht
• Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Stukadoren Noorden des Lands te Groningen (STUC Noord-Nederland, werk en leren)
• Stichting VAM (Innovam) te Nieuwegein
• Stichting voor Dakvakmanschap Tectum te Nieuwegein
• Syndle bv te Prinsenbeek
• Vapro bv te Zoetermeer
• J.D. Emergency te Hilversum
• LifeCity te Amersfoort
• Schoots Architecten te Amersfoort
• Metafoor Onderwijs te Utrecht
• ISAH Business Software te Tilburg

• Ministerie van Defensie
• ALO Nederland 
• SRO buurtcoaches te Amersfoort 
• ICT Lyceum Hilversum 
• Bibliotheek Eemland te Amersfoort
  

Op peildatum 1 oktober 2024 zijn er in het schooljaar 24/25 door VO-scholen 554 leerlingen uitbesteed aan het VAVO Lyceum van ROC MN. Deze leerlingen staan nog ingeschreven bij hun VO-school. Op basis van een contract met en tegen een vergoeding door de VO-school, leidt ROC MN deze leerlingen op. Ten opzichte van 1 oktober 2023 is dat een toename van 4 procentpunten.

ROC MN kan studenten vrijstellingen verlenen op basis van eerder behaalde toetsen of examens of op basis van werkervaring of buiten het onderwijs opgedane kennis en vaardigheden. Het vrijstellingenbeleid heeft niet de bedoeling af te wijken van de voor de opleiding geldende onderwijstijd.

Voor de verantwoording zie bijlage Afwijken onderwijstijd.

Het is niet toegestaan dat vanuit de rijksbijdrage (indirect) door de instelling het les- (bij een bol-inschrijving) of wettelijk verplicht cursusgeld (bbl-inschrijving) voor de deelnemer wordt betaald.

ROC MN betaalt geen cursusgeld voor deelnemers. Dit doet het ook niet via het Stichting Van Beuningenfonds (een fonds dat als doelstelling heeft het financieel ondersteunen van deelnemers in aantoonbaar moeilijke omstandigheden, met name daar waar alternatieve vormen van ondersteuning niet mogelijk zijn gebleken). Facturen worden naar de student zelf verstuurd, of naar degene die door de student is gemachtigd.

Bij de in- en uitschrijving van studenten doen zich verschillende situaties voor:

• uitschrijving van studenten kort na de teldatum of
• inschrijving van studenten in een gecombineerd traject educatie en beroepsopleiding.

Uitstroom vlak na de peildatum

In ‘Helderheid’ wordt geen exacte definitie gegeven van wat onder dit thema dient te worden verstaan. 
Hieronder vermeldt ROC MN hoeveel studenten zijn uitgestroomd in de 3 maanden na de peildatum 1 oktober 2024 onder vermelding van het hoogst behaalde diploma bij ROC MN.

Omzwaaien is volgens de definitie van Helderheid: “Het veranderen van opleiding/leerweg tijdens het schooljaar”.

Omzwaai beroepsopleidingen 1 juni 2024 versus 1 oktober 2023.

In Helderheid wordt maatwerk als volgt omschreven: “Instellingen ontwikkelen maatwerktrajecten waarbij een derde – een bedrijf of een andere organisatie – een bijdrage betaalt voor het op maat snijden van trajecten voor eigen personeel”. 

ROC MN heeft in 2024 geen maatwerk i.h.k.v. bekostigd onderwijs verzorgd.

Helderheid geeft aan dat alleen onderwijs dat daadwerkelijk in Nederland wordt verzorgd voor bekostiging in aanmerking komt.

Het onderwijs en de examinering dat door ROC MN wordt verzorgd, vindt volledig plaats in Nederland. Jaarlijks volgt een aantal studenten de beroepspraktijkvorming (stage) in het buitenland onder voorwaarde dat de stageplek is geaccrediteerd voor de betreffende bekostigde opleiding.

Studenten met een andere dan de Nederlandse nationaliteit, mogen worden ingeschreven als zij rechtmatig in Nederland verblijven. ROC MN stelt bij de inschrijving vast dat deze studenten rechtmatig in Nederland verblijven, bijvoorbeeld door middel van een verblijfsvergunning. Dit wordt door de externe accountant getoetst in de bekostigingscontrole 2024.

Na verrekening van het resultaat bedraagt het eigen vermogen aan het einde van het verslagjaar € 136,4 miljoen. De solvabiliteit 2 (inclusief voorzieningen) is in 2024 gestegen naar een niveau van 74%. De solvabiliteit 2 ligt ruim boven de door de Inspectie van het Onderwijs gehanteerde ondergrens van 30%. Hiermee heeft ROC Midden Nederland een gezonde solvabiliteit.

De liquiditeit ratio is hoger dan in 2023 en bedraagt aan het eind van 2024 3,5. Op grond van de meerjarenbegroting 2025-2029 is de verwachting dat de liquiditeit de komende jaren boven de normen van de Inspectie van het Onderwijs zal blijven (2025:2,6 en 2029:2,7). Hiermee is ROC Midden Nederland financieel gezond. 

Daarnaast is er nog sprake van een beschikbare kredietfaciliteit van € 11 miljoen inzake schatkistbankieren die aan het einde van 2024 volledig onbenut is. ROC Midden Nederland heeft een ruim toereikende liquiditeitspositie.

ROC Midden Nederland beschikt over een gecommitteerde rekening courant faciliteit en afdoende externe financiering waardoor er de komende jaren ruim voldoende liquiditeitsruimte is. ROC Midden Nederland voldoet ruimschoots aan de criteria, met een positie aan liquide middelen van € 93,8 miljoen ultimo 2024 aan de absolute liquiditeit eis van de onderwijsinspectie van minimaal € 2,0 miljoen.

Voor onderwijsinstellingen bestaat de rekenmethode uit drie onderdelen: gebouwen + overige materiële vaste activa + risicobuffer. De signaleringswaarde bovenmatig publiek eigen vermogen is dan (0,5 * aanschafwaarde gebouwen * 1,272) + (boekwaarde resterende materiële vaste activa) + (omvangafhankelijke rekenfactor * totale baten).

De signaleringswaarde gaat over het publieke deel van het eigen vermogen, dus exclusief privaat vermogen. Het publiek eigen vermogen komt boven de signaleringswaarde uit als het feitelijk eigen vermogen (wat is af te lezen van de balans) hoger is dan het normatief eigen vermogen (vermogen dat een onderwijsinstelling redelijkerwijs nodig heeft om bezittingen te financieren en risico’s op te vangen).

Op basis van de gegevens in de jaarrekening 2024 bedraagt de signaleringswaarde (het normatieve eigen vermogen) € 140,9 miljoen. Het eigen vermogen is € 136,4 miljoen waardoor de signaleringswaarde niet wordt overschreden.

De overige signaleringsgrenzen (weerstandsvermogen, rentabiliteit en huisvestingsratio) blijven onderdeel uitmaken van de analyses die de inspectie uitvoert. Daarbij geeft de onderwijsinspectie aan dat deze waarden een minder voorspellende waarde hebben en het de sector om die reden vrij staat om over deze waarden te rapporteren in het bestuursverslag. ROC Midden Nederland heeft er vooralsnog voor gekozen deze signaleringswaarden mee te nemen in haar jaarverslag.

Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van het risicomanagement voor de stichting. Het weerstandsvermogen bestaat uit benodigde weerstandscapaciteit als gevolg van het risicoprofiel, afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit, hetgeen daadwerkelijk aanwezig is om de risico’s financieel op te vangen. Aan het einde van het verslagjaar bedraagt het weerstandsvermogen 63%. Het weerstandsvermogen bevindt zich ruim boven de gestelde interne norm. De komende jaren neemt het weerstandsvermogen toe en zal het boven de norm blijven. Op basis van de meerjarenbegroting 2025-2029 is de verwachting dat het weerstandsvermogen licht zal stijgen, 66% aan het einde van 2029.

In 2024 is de rentabiliteit met 3,3% positief. Op basis van de meerjarenbegroting blijft de rentabiliteit binnen de interne norm. Er wordt echter verwacht dat de rentabiliteit negatief zal zijn in de jaren 2025-2026, maar dit blijft binnen de signaleringswaarden. Er zullen extra uitgaven worden gedaan om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Daarnaast zullen er extra uitgaven worden gedaan op het gebied van vastgoed en duurzaamheid.

De huisvestingsratio die ROC Midden Nederland het afgelopen jaar heeft gerealiseerd, blijft ruim onder de signaleringswaarde van 15% van de totale lasten. Met een schommeling tussen de 10% (2024) en 11% (2027-2029) blijft deze onder de signaleringsgrens waarmee we als stichting meerjarig hieraan voldoen. Dit wordt veroorzaakt door inkrimping van de beschikbare capaciteit in de afgelopen jaren en het gebruikmaken van een flexibele schil in de huisvestingsportefeuille. Op basis van de meerjarenbegroting 2025-2029 is de verwachting dat deze ratio zal groeien naar 11% aan het einde van 2029. 

De externe onzekerheden die we onderkennen, zijn onder andere:

• Welzijn van onze studenten
  We merken nog steeds de effecten van de coronapandemie, maar ook andere ontwikkelingen zoals prestatiedruk en de invloed van social media hebben invloed op het welzijn van onze studenten. Studentcoaches en de supportteams onderkennen dit en nemen acties waar mogelijk en passend bij de functie van onze school;
• Groenpluk
  Organisaties die studenten verleiden te gaan werken (Vervoer, Techniek, Horeca) nog voordat ze hun opleiding hebben afgerond. Dit heeft gevolgen voor studentsucces;
• Toegenomen multi-problematieken bij studenten
  Binnen de colleges wordt daar met de inzet van 'Passend Onderwijzen en Passend Ondersteunen' invulling aan gegeven. Aandacht voor passend onderwijs en studenten met een zorgindicatie stellen andere eisen aan docenten. Dit levert een hoger ervaren werkdruk op;
• Toename anderstaligen/vluchtelingen in het onderwijs
  De uitdaging hier is om passende ondersteuning aan te bieden. Zo is er meer uitval als gevolg van het niet behalen van het gewenste reken- en taalniveau;
• Krimp totale potentiële populatie 
  De afgelopen jaren is er een dalende trend t.a.v. studentpopulatie. Om toekomstrobuust te zijn, dienen we hierop te anticiperen over verschillende lijnen.

De externe onzekerheden die we onderkennen, zijn onder andere:

• Ontwikkelingen (o.a. technologische) op de arbeidsmarkt
  Die ontwikkelingen gaan zo snel dat het in sommige branches lastig is om bij te houden. Dit vraagt om nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, hybride docentschap en flexibel omgaan met de kwalificatiestructuur;
• Snel oplopende tekorten
  Door arbeidsmarkttekorten op bepaalde terreinen (techniek, ICT, gezondheidszorg) wordt er van het onderwijs gevraagd om hier sneller en flexibeler op in te spelen. Dit terwijl wij ook de zorgvuldigheid en kwaliteit van het systeem moeten borgen (kwalificatiedossiers en examinering als voorbeeld).

De externe onzekerheden die we onderkennen, zijn onder andere:

• Balans onderwijs en ondersteuning
  De bedrijfsvoering wordt steeds professioneler en er verschijnen nieuwe vraagstukken. Dit zijn randvoorwaardelijke zaken. De focus ligt echter in het onderwijsteam. Het is continue balanceren om hierin evenwicht te bewaren. We willen de middelen immers maximaal besteden aan het onderwijsgevende personeel. Aan daar waar het gebeurt: de klas;
  
• Beschikbaarheid en duurzame inzetbaarheid medewerkers
  We richten ons op Passend Onderwijzen en Passend Ondersteunen, flexibel onderwijs en het proces van een leven lang ontwikkelen (LLO). Duurzame inzetbaarheid van medewerkers en beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde medewerkers vormen hierin een risico. Het gaat bijvoorbeeld om coachende vaardigheden en competenties op het gebied van hybride onderwijs. Maar ook om het kunnen voorzien in docenten van schaarstevakken. We bieden oplossingen door ruime faciliteiten voor professionalisering en loopbaanontwikkeling. Maar ook door te sturen op verjonging en door het binnenhalen van zij-instromers en hybride docenten met actuele praktijkervaring. Er zijn bijvoorbeeld leertrajecten gestart die gericht zijn op passend onderwijzen en begeleiden. Het afgelopen jaar hebben 26 zij-instromers hun pedagogisch-didactische getuigschrift behaald. Het aantal medewerkers jonger dan 35 jaar met een dienstverband korter dan vijf jaar, is het afgelopen jaar ook toegenomen;
• Aandachtspunten medewerkerstevredenheid
  We zijn op veel thema's hoger gaan scoren in ons medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO), maar 'het maken van afspraken' en 'het aanspreken daarop' blijken belangrijke aandachtspunten te zijn. Het geven van feedback en resultaatgericht werken moeten een vanzelfsprekend onderdeel van onze werkcultuur worden. We hebben al ingezet op trainingen voor managers;
• Vervangingsvraagstuk
  Door de huidige leeftijdsopbouw van docenten verwachten we de komende drie jaar een groot vervangingsvraagstuk. Daarnaast speelt voor specifieke sectoren, zoals techniek en gezondheidszorg, een schaarstevraagstuk. We zullen ons hier nog meer op gaan richten in onze wervingscampagnes, onder meer door meer zij-instromers en hybride docenten aan te trekken.
  De krapte op de arbeidsmarkt en het vinden van docenten Nederlands blijft een risico. We hebben sinds twee jaar een centrale werving op Nederlands en andere specifieke vakken. In 2021 gingen we over naar een centrale werving en selectie voor alle docenten, juist om de verbrokkeling tegen te gaan. Verder nemen we deel aan het samenwerkingsverband 'Utrecht Leert' om schaarste van docenten tegen te gaan;
• Informatiebeveiliging
  Goede informatiebeveiliging berust op drie pijlers: Mens, Techniek en Organisatie. Deze krijgen bij ons continu aandacht. Dit gebeurt met het verhogen van de bewustwording en het nemen van technische en organisatorische maatregelen.

We weten dat er de komende jaren veel op ons afkomt. Grote uitdagingen en complexe vraagstukken op verschillende niveaus: onze wijken, de regio, het land en de wereld. We voelen de noodzaak om onze organisatie wendbaar te maken en zo in te richten dat wij dé school kunnen zijn en blijven waar de makers van de samenleving worden opgeleid. Onze studenten worden vandaag klaargestoomd voor de uitdagingen van morgen. Blik vooruit, handen uit de mouwen, levensecht aan de slag en midden in de samenleving. 

Aangezien we niet alles tegelijk kunnen en wel direct willen starten, is het belangrijk om focus aan te brengen. Er zijn drie thema’s waarvan het CvB en het directieteam gezamenlijk hebben bepaald dat ze prioriteit hebben voor alle teams (colleges en diensten) in schooljaar 2024-2025. Met de drie focusthema’s bouwen we bewust voort op de koers die we met elkaar hebben ingezet. Elk thema wordt vormgegeven in een centraal programma met een ROC MN brede aanpak, met meerdere deelprojecten en een directeur als portefeuillehouder. 

Dat zijn de volgende thema’s:

1. Passende Onderwijsarrangementen, iedere student op de juiste plek
Met passende onderwijsarrangementen bieden we onderwijs voor al onze doelgroepen en sluiten we aan bij de verschillende onderwijsbehoeftes van studenten en het werkveld. Dit doen we met ons handelen in de klas en de ondersteuning vanuit supportteams. Daarnaast werken we aan een flexibel curriculum voor onze reguliere studenten en werkenden. We blijven dus investeren op Passend Onderwijzen en Passend Ondersteunen en Flexibel Onderwijs. We zijn er gezamenlijk verantwoordelijk voor dat iedere student bij ons op de juiste plek terecht komt. Hiervoor is het nodig dat studenten en werkenden op verschillende momenten kunnen instromen en soepel kunnen doorstromen en switchen. 

2. Leven Lang Ontwikkelen
Als gevolg van demografische ontwikkelingen en structurele arbeidsmarkttekorten verandert de vraag naar opleidingen. Naast diplomatrajecten zien we een toenemende behoefte aan verkorte opleidingen. We zien dat regulier onderwijs en mbo voor professionals meer naar elkaar toe bewegen. Leren en ontwikkelen wordt steeds meer een continu, (kort)cyclisch proces in plaats van een lineaire volgordelijkheid. 
Met passende onderwijsarrangementen bieden we onderwijs voor al onze doelgroepen en sluiten we aan bij de verschillende onderwijsbehoeftes van studenten en het werkveld. Ook vanuit het oogpunt van de werkgever is dit noodzakelijk. Immers de ontwikkelvraagstukken gelden niet alleen de toekomstige, maar ook de huidige medewerkers. We continueren de inspanningen op leven lang ontwikkelen. We vragen de onderwijsteams focus te houden op productontwikkeling, professionalisering en omzetgroei. Tegelijkertijd pakken we ROC MN-breed een aantal projecten op zoals positionering & zichtbaarheid, systemen en processen, strategisch ontwikkelpartner, roc-brede marktstrategie en strategische relaties.

3. Basisvaardigheden: Nederlands, rekenen en wereldburgerschap
De basisvaardigheden Nederlands, rekenen en wereldburgerschap vormen een belangrijk onderdeel van elke mbo-opleiding. De basisvaardigheden staan volop in de belangstelling en de eisen voor basisvaardigheden zijn ook steeds in ontwikkeling. Op basis van onze taalbeleidsvisie zorgen we in alle lessen voor een krachtige taalleeromgeving en een taalbewust curriculum. En met onze rekenkoers zorgen we voor een herkenbare en betekenisvolle rekenomgeving en een rekenbewust passend rekenaanbod in ons curriculum. De kwaliteit van ons reken- en taalonderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ook de ontwikkeling en uitvoering van onze visie op wereldburgerschap in de colleges vraagt om een gezamenlijke teamaanpak. In het beleid wereldburgerschap zijn hiervoor concrete afspraken geformuleerd.

Wij hebben onze accountant geen opdracht gegeven om de werkzaamheden met betrekking tot de controle op de aanwezigheid van de VOG in 2024, zoals beschreven in bijlage IV van het Onderwijsaccountantsprotocol 2024, uit te voeren. Hieronder de tabel waarin we de tijdige aanwezigheid van de VOG's weergeven.